2026 оны III улирал. Зохицуулалттай 1,712 этгээдийн улирлын тайлан дээр суурилсан эрсдэлийн үнэлгээ. Оноо: Residual = Inherent × (1 − Control), 0–100 хуваарь.
DEMO
Зохицуулалттай этгээд
1,712
8 салбар · энэ улирал +14
Улирлын тайлан ирсэн
1,372 / 1,712
80.1% хүлээн авсан · 340 хүлээгдэж буй
Өндөр эрсдэлтэй
63
+9 өмнөх улирлаас
Хянагдаж буй
128
41 буцаагдсан · дундаж 3.2 хоног
Дундаж residual оноо
46.8
Салбар тус бүрийн эрсдэлийн тархалт
Багана = зохицуулалттай этгээдийн тоо · өнгө = residual эрсдэлийн түвшин1,712 этгээд
Бага (0–40)
Дунд (41–70)
Өндөр (71–100)
Банк бус санх. байгууллага812 этгээд · ББСБ
48
Хадгаламж зээлийн хоршоо545 этгээд · ХЗХ
50
Төлбөрийн үйлчилгээ96 этгээд · PSP
44
Үнэт цаасны компани72 этгээд · брокер/диллер
40
Хөрөнгө оруулалтын сан61 этгээд · менежмент
38
Даатгал48 этгээд · даатгагч/зуучлагч
37
Цахим мөнгө42 этгээд · e-money
52
Виртуал хөрөнгийн үйлч.36 этгээд · VASP
58
Улирлын тайлангийн төлөв
Workflow — 2026 III улирал80.1%ирсэн
Батлагдсан1,20370%
Хянагдаж буй1287%
Буцаагдсан412%
Хүлээгдэж буй34020%
Residual онооны тархалт
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Бага 994Дунд 655Өндөр 63
Өндөр эрсдэлтэй байгууллага · ML сэрэмжлүүлэг
Isolation Forest + Gradient Boosting · SHAP тайлбартай63 идэвхтэй
| Байгууллага | Салбар | Residual | Δ улирал | Гол хүчин зүйл (SHAP) | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
ДК Дижитал Койн ХХКРД 6512834 · ВХҮ |
Виртуал хөрөнгө | 92 | +9 | Хил дамнасан шилжүүлэг | Шалгаж буй |
НК Нэксус Кредит ББСБРД 5288041 · ББСБ |
Банк бус СБ | 88 | +14 | Бэлэн мөнгөний их гүйлгээ | Сэрэмжлүүлэг |
МП МонПэй Солюшнс ХХКРД 6033127 · PSP |
Төлбөрийн үйлч. | 81 | +21 | KYC дутуу бүрдэл | Шалгаж буй |
ИХ Ирээдүй Хадгаламж ХЗХРД 2841903 · ХЗХ |
Хадгаламж зээл | 79 | +6 | Ашиг хүртэгч тодорхойгүй | Сэрэмжлүүлэг |
АИ Алтан Итгэл ББСБРД 5719260 · ББСБ |
Банк бус СБ | 76 | +2 | Өндөр эрсдэлт харилцагч | Хянагдаж буй |
СМ Смарт Мани ХХКРД 6104558 · Цахим мөнгө |
Цахим мөнгө | 74 | −3 | Хязгаараас давсан гүйлгээ | Батлагдсан |
Дундаж эрсдэлийн хандлага
Residual оноо · 8 улирал'24 IV'25 IIIIIIIV'26 IIIIII
Сүүлийн үйл ажиллагаа
Нэксус Кредит ББСБML оноо 74→88, автомат сэрэмжлүүлэг үүслээ
12 мин
Ард Даатгал ХКУлирлын тайлан батлагдав · оноо 34
48 мин
МонПэй СолюшнсТайлан буцаагдав — KYC баримт дутуу
2 цаг
128 байгууллагаIII улирлын тайлан хүлээн авч, боловсруулж байна
Өнөөдөр